假扮白富美知心姐姐诈骗平台这样骗人上钩

原标题：假扮"白富美""知己姐姐"，欺诈渠道这样哄人上钩

图片来历：摄图网

经过3个月侦办，成都彭州公安成功打掉一个特大网络欺诈团伙，捕获违法嫌疑人200人。该团伙触及全国范围内网络欺诈案子5000余件，涉案资金过亿。

《新华每日电讯》记者采访发现，在违法分子施行欺诈的过程中，有人扮演专家，有人扮演“白富美”，有人扮演“知己姐姐”，欺诈团伙织造的“发财梦”让受害者一步步被套牢，从而债台高筑。

侦办:网购渠道实为出资欺诈渠道

本年3月11日，成都彭州警方接到受害人严某报警称，其在某网上渠道以出资黄金、外汇、比特币的方法被欺诈87万余元。

经过开始侦办，彭州公安发现，受害人所称的“网上渠道”并非简略的购物渠道。在购物渠道的保护下，背面实际上是一个网络出资欺诈渠道。

鉴于案情严重，成都警方组成了“3·11”专案组侦办此案。专案组兵分多路到渠道所在地湖南长沙实地侦办发现，该公司有多个作业点，均设置在高端写字楼内，这些写字楼不允许陌生人进出。

“3·11”专案组案侦民警、彭州市公安局刑侦大队中队长张杰告知《新华每日电讯》记者，为侦办该案，他和别的一名案侦民警测验打入该公司内部，但前去应聘时该公司对人员选用适当警惕，设置多重检测，从身份、年纪、所学专业等全方位筛查，终究打入公司内部的方案失利。

“可是面试过程中，经过他们介绍的公司状况，对咱们发问的答复，咱们能够承认这个公司便是一个网络欺诈团伙。”张杰说，后来警方又乔装成快递员、外卖员进入公司内部，依据内部各种展板、流程图了解到该违法团伙的作业流程。

经过长达3个月的艰苦侦办，专案组全面把握了该违法团伙的作业地址散布、人员构成、作业流程以及涉案资金流水等信息，全面查清了该团伙经过在互联网上建立APP渠道、歹意篡改后台数据，致很多受害人上圈套的违法事实。

6月12日下午，抓捕举动全面打开，各点位一同打开抓捕举动，该违法团伙成员被一扫而光。现场共捕获违法嫌疑人200人，公司45名首要违法嫌疑人悉数被捕。

暴利:最好的事务员周薪过万

2016年，违法嫌疑人赵某某伙同他的几个同学，成立了一家公司，为某“出资渠道”做署理，每笔赚取12%出资手续费。

记者在彭州市看守所见到了违法嫌疑人郭某，他是该欺诈集团开始的6个“创始人”之一。尽管只要初中学历，可是在小学同学赵某某的“选拔”下，郭某过上了日进斗金的日子。开始，他和别的4个股东每人出资5万元，各占小部分股份，赵某某则占有公司超越50%的股份。

“3·11”案欺诈团伙内部有着严厉层级联系。赵某某在公司把握着肯定话语权，其下是5个股东任各部门总监，总监之下是司理和事务组长，刚刚入职的则是一般事务员。

23岁的曾某某，2017年11月经同学介绍来到该公司，从一般的事务员做起。

“三天训练就上岗了，作业便是和客户聊聊天，辅助性引导他们进行出资，每笔出资事务员能赚大约1.2%的提成。”曾某某说，6个月后他顺畅转正。

接连两个月在小组中成绩榜首，并培育三个实习事务员转正，就能够选拔成为事务组长。曾某某凭仗“超卓”的体现，在入职一年后生长为事务组长，除能够取得自己的事务提成外，也能够从小组的成绩中取得提成。

张杰告知记者，股东的不定期分红，由郭某担任。每次当公司的赢利满500万元，郭某就会驱车前往间隔长沙300公里外的常德澧县老家，从以其妻子、丈母娘等家族名义所开的银行账户上取走现金，用来分红。短短三年，郭某就从债台高筑的小卡车司机，摇身一变成了“高富帅”，买了新房，也换了新车。“从上一年11月到本年5月，郭某累计从银行卡上取走了现金3000多万元。”张杰说。

套路:假扮“高富帅”“白富美”

依据警方对此案长达近3个月的盯梢、侦办发现，“3·11”案织造了极具引诱的故事和圈套，对受害者具有巨大的欺骗性。

一般，事务员会化身“高富帅”或许“白富美”的身份，增加对方为老友，关于经过的客户，将其分为是否有钱、是否喜爱聊天等几大类，采纳不同的手法各个击破。

为了“做实”自己“高富帅”或“白富美”的身份，每个事务员会在微博等交际渠道上，复制某一个用户的信息，将其日常的“炫富”相片发布在自己的微信朋友圈里，营造出美人、美食、美景的美好日子现象，其间也会夹藏一些公司的出资产品信息。

关于几点发送“在干吗?”“吃了吗?”欺诈团伙有整套的流程，关于乐于回复的客户，事务员会不经意地“透漏”——自己最近在某个电商渠道上购物并出资，收益颇丰，并约请对方一同参加其间。

《新华每日电讯》记者了解到，在涉案APP上，购物金额的85%会作为积分返给客户，这些积分每50元钱，能够购买一次黄金、外汇、比特币的涨跌，收益率约90%-200%。

但是，涨跌成果悉数由欺诈团伙在后台操作操控。

张杰告知记者，招数更凶猛的是，当受害人在渠道上很多赔钱的时分，由事务员扮演的“知己姐姐”便呈现了。从日子到作业再到出资，无话不聊，实则探求被害人是否还有进一步出资的可能性。

“假如判别受害人没钱了，他们就直接踢群、拉黑；假如还有钱，就会想方设法让受害人追加出资。”张杰说。

现在，电信欺诈违法呈现出延伸的趋势，作案手法也不断创新。警方提示，网络出资有危险，出资者务必要认清各类互联网金融渠道的特点，科学规划进行出资，才能在必定程度上躲避危险，取得出资收益。

责任编辑：