客户亏的钱便是公司赚的钱网络荐股诈骗案主犯获刑11年

原标题："客户亏的钱便是公司赚的钱" 网络荐股欺诈案主犯获刑11年

正义网南通11月20日电(记者陆晓妹 通讯员葛亮堂 姜依菲)“炒股怕亏钱，行情把禁绝，不必怕!有资深专家手把手教导，趁便给你引荐一只稳赚不赔的股票。”网络上，不少微信和QQ用户都会遇到相似引荐炒股的诱人广告。近来，经江苏省南通市崇川区查看院提起公诉，一同网络荐股欺诈案子一审判定，被告人李小英犯欺诈罪被判处有期徒刑十一年，其他十余名被告人部分被判处三年至六年有期徒刑，部分被判处缓刑。

客户亏的钱便是公司赚的钱

李小英现年三十岁，老家在江西省赣州市，大专文化。2016年，李小英在广东省英德市开了一家出资有限公司，专门帮客户做引荐股票。2018年5月,李小英发现网络荐股这一“职业”，加之自己有这方面的从业经历，就想了一个稳赚不赔的法子：经过直播间直播教师荐股，引导客户进入虚伪渠道炒股，赚取客户亏本钱款。之后，她开端许多购买出资人材料、手机电话卡，并经过别人取得直播间代理权，找人做假的软件渠道，还招募了多名新职工,开端施行欺诈。

详细欺诈方法是，职工使用“包装”过的微信身份增加客户为老友，拉出资人进入微信群，再挑选方针客户进入新微信群。新群里，职工扮演“教师”“助理”“出资人”，彼此配合，鼓舞出资人观看直播、赠送书本获取出资人信赖，主张他们在假的软件渠道出资股票。

假如只是引荐股票，客户的炒股盈亏无法把握。李小英的“稳赚”新模式，要害就在这个虚伪软件渠道上。她可以控制软件，使用多倍杠杆、强制平仓、促进客户频频操作、高手续费、反向引导操作等方法,让客户感觉自己出资亏本。为了消除客户疑虑，李小英起初会让客户赚一点小钱，放长线钓大鱼。实际上，客户入金的一切钱款悉数经过三方渠道进了李小英的个人银行卡。

因为挣钱全赖客户亏本，李小英很怕他们抽资出去。只需客户想出金，李小英等人会尽量劝客户，让他们持续入金。这个基本原则，李小英每次开会都会反复强调:客户挣钱，公司就要倒贴，所以尽量不能让客户挣钱。一旦欺诈得手，李小英会把客户亏本金额的四分之一作为成绩提成，分给施行该笔欺诈的小组，其他的钱揣进自己腰包。

被害人来自全国各地

2018年7月份，家住江苏省南通市的被害人李玉强被人拉入一个名为“儒家讲坛”的微信群中，后来发现这个群便是教人炒股发财的。老李平常也爱玩玩股票期货，就保留了这个群。

后来,老李在群里发现有人发直播间的链接，就点进去看，里边有两位炒股专家和群友共享炒股经历，直播间里的群友有许多都在称誉这两人讲得好,，比方听了之后买了哪支优质股票发了财之类。老李半信半疑，直到有人在群里发了盈余的截图,这才彻底信任。

再后来，老李经过群里“助理”的引荐，经过“客服人员”下载安装了虚伪股票期货买卖软件，开了出资账户，开端在这个渠道炒股票和期货，前后投入七十多万元。在这个渠道里，老李不断亏钱，又在专家煽动下不断投钱。老李并不知道，这个渠道被人为控制，想在这儿挣钱底子不可能。

相似老李这样上圈套的被害人可远不止他一人。据查,2018年7月至11月,李小英与其先后招募的廖某、吴某某等人，以虚伪荐股的方法，先后以出资“恒生指数”“沪深300”的名义欺诈来自上海市、江苏省南通市、浙江省杭州市等全国各地68名被害人钱款，合计人民币六百多万元。

“深挖”海量电子数据

2019年2月，李小英网络荐股欺诈案子移交南通市崇川区院审查起诉。摆在承办查看官面前的，除了厚厚的卷宗，还有许多的电子依据：上百个账号数据以及手机、电脑硬盘、U盘内提取出上千份文档信息。

公安开始侦办后，依据显现有二十多名被害人遭受经济损失。但是，当查看官在审查卷宗材料的一起，对电子数据要害性内容进行“深挖”后，却还有“惊喜”发现。本来，这个案子中，虚伪渠道客户材料与勘验提取账号彼此印证，被害人收支金对账材料与银行流水、第三方渠道买卖记载彼此印证。一起，被告人作案微信使用情况、成绩工资表、考勤记载表，也是确定施行犯罪活动的有力依据。也便是说，在被害人不能逐个找到的情况下，经过电子依据固定彻底可以确定更多犯罪事实，找到更多被害人。

之后，查看机关将案子退回公安机关补充侦办，并引导取证方向：依照每个客户材料调取未到案被害人向赃物接纳账号的转账、收款记载;结合已搜集被害人陈说、将已查验事实的电子数据、银行账号买卖记载、三方渠道买卖记载、被告人李小英制造的对账文件等依据进行专业审计，精确确定被害人人数及欺诈数额。

本案中，查看官发现涉案被告人许多为初入社会的求职学生,因社会履历缺乏、求职困难等原因参加该犯罪集团。在办案过程中，查看机关以为要对安排、领导该犯罪集团的首要分子严厉惩治，对低层级、位置效果不明显，且自动认罪认罚的成员,主张公安采纳不同强制措施，对法院提出不同起伏的量刑主张。相关主张在终究的法院判定中得到充分体现。

(文中人物为化名)

（转自：海曙查看）

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