千亿暗仓洗白后流入伦敦反腐安排在查询

原标题：千亿暗仓洗白后流入伦敦，反腐安排在查询

反糜烂非政府安排最近发布了一份陈述，其间说到了很多来自东方的不合法财富，正在很多流入英国，而伦敦便是它们终究的目的地。“不明来历产业法则”关于查询出这些工作帮了忙。

一、伦敦，糜烂财富中心

反糜烂非政府安排“通明世界（Transparency International）”英国分支在10月24日发布了一份陈述。

该陈述中的要害结论是：

很多“脏钱”在流入英国，议会和警方的严峻办法都管不住，4180亿美元的资金流，一点点没有减少。

由于世界各地不法分子的尽力，英国仍然保持着糜烂财富中心的位置。

二、通过金融组织流通

在面临糜烂分子洗钱时，最艰巨的应战，并不是把糜烂分子找出来，也不是捉住他们。

而是追寻不法收益的去向。 也便是，他们终究都把钱搬运到了什么地方，花在了什么地方。抓人简单，找钱太难。通明世界的研讨人员通过剖析曩昔30年与英国有关的400个事例之后，发现了一些规则。

不合法资金通过86家银行和金融组织，以及81家律师事务所、62名会计师和2200多家坐落英国及其海外领地的公司，进出英国的。

这些数量很多的组织和个人，组成了一张无形的网络，吸纳着世界各地的脏钱，终究归拢到伦敦这座城市。

三、脏钱到伦敦买买买

研讨人员发现，某些超级富豪喜爱买的东西，往往会有不少来历可疑的资金，来购买它们。 比如说，几千亿资金流之中，有4.07亿英镑（约合5.24亿美元）用来购买游艇和飞机。

他们对这些不法资金进行追寻，有了不少发现。

有的人在英国伦敦闻名的哈罗德百货公司，购买了香奈儿鳄鱼皮手袋和一件汤姆·福特的夹克，价值百科五万多英镑。

四、花钱赏识体育

这些资金购买的不单单是物品，还有其他东西。 查询发现，有人在切尔西足球队主场斯坦福桥球场买包厢。这个包厢在2012~2013赛季，从前被一家空壳公司全价买下，花费12.6万英镑。

通明世界的研讨人员还指出，尽管有各式各样显着的可疑痕迹，可是到现在为止，没有一点一家公司，受到过不妥行为的指控。

切尔西队的发言人，对此也不宣布任何点评。

五、脏钱的其他流向

这些研讨人员还发现，有830万英镑支交给了近40家修建和室内设计公司。 还有的钱，是支交给了轿车经销商、珠宝店、画廊和精品时装店。

咱们我们能够从中看出，这些流入的脏钱，大约都花费在了什么地方。

六、查询更深化一步

在声明中，英国分支的方针主管透露出一些音讯。

他表明，在好久之前，通明世界就现已知道，英国的世界级品牌招引了各类客户，其间就包含深藏不露的有钱人，以及躲藏了实在身份的人。 只不过，现在通过查询研讨，他们第一次弄清了一些状况。比如说，这些公司是谁，以及它们是怎样卷进糜烂中去的。

七、“不明来历产业法则”起效

这份陈述的发布，得益于英国在2018年收效的“不明来历产业法则”。

该法则在通过一年多的施行之后，在冲击洗钱活动、迫使嫌疑人宣布产业方面，起到了不小的效果。 也正是该法则的助理，使得通明世界能够查询研讨出更多音讯。

八、要点监管目标

执法者们把监管要点放在了律师和宗族理财办公室上。

这是由于，有了律师和宗族理财办公室这些人和组织的协助，不法分子不合法取得的不义之财，能够很好地藏匿起来。 在英国村庄的豪宅等出资项目里，这些不义之财能够藏匿得非常好，就像霍格沃兹魔法校园那样不简单被人发现。

九、自助洗衣店

陈述中还说到，现在，来自东方的可疑财富，现已浸透到英国各行各业，通明世界催促监管者加倍尽力，来应对这些浸透。

依据通明世界的查询，许多买卖都和所谓的“自助洗衣店（laundromat）”存在联络。

所谓洗衣店，洗的并不是衣服，而是钱。

具体地说，这是指在摩尔多瓦、阿塞拜疆和其他前苏联加盟国家用于洗暗仓的巨大网络，现已形成了一种产业链。

十、相关组织无回应

从洗衣店洗的钱，往往会在多家银行里转入转出。

其间，花旗银行和苏格兰皇家银行，是转入转出事务数量独占鳌头的两家银行。

此外，177所闻名教育组织，从这个闻名的洗钱网络收到了410万英镑的膏火付款。

这些教育组织之中，还包含闻名的英国哈罗公学和查特豪斯公学。

面临陈述内容，花旗银行和苏格兰皇家银行的办理人员，都不宣布点评。

两所闻名校园，在面临通明世界的置评恳求时，没有当即回应。

十一、专家的总结

尽管通明世界呼吁全面变革英国的反洗钱监管机制。

但是，不合法金融研讨范畴的专家表明，想要遏制住这类资金流入英国，这太困难。 根本原因首要在于，伦敦仍然是全球最大的世界金融中心，那么办理全世界的财富，便是它的特长。

这中心还包含来路清晰明确的钱，一起也包含来路不明的钱。 而全世界的各种不合法财富，总会有一个终究流向的地址。

伦敦城市大学的世界政治经济学教授，安娜斯塔西娅·内斯维泰洛娃则表明： 伦敦是不合法财富的终究目的地。

来历：王昊说财富

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